2025-05-22 14:27:26
Phá đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng
(NS) - Lạng Sơn – Từ tháng 4/2024 đến nay, một đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia với hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam, đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can trong đường dây kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên biên giới, do một người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.
Chiêu trò đa cấp tinh vi qua thực phẩm chức năng "Ngưu chương chi"
Theo điều tra ban đầu, đối tượng H.W.Y, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là Giám đốc Công ty Ame Global – doanh nghiệp có trụ sở chính tại Cao Hùng (Đài Loan) và chi nhánh tại TP.HCM mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (còn gọi là Ame Global Việt Nam).
Công ty này quảng bá sản phẩm "Nấm Ngưu Chương Chi" – một loại thực phẩm chức năng được giới thiệu là hỗ trợ sức khỏe và giúp người tiêu dùng "tăng trưởng tài chính". Người tham gia phải mở tài khoản tại website www.ameglobal888.com và đầu tư hơn 14,8 triệu đồng để nhận một bộ sản phẩm.
Hệ thống vận hành theo mô hình nhị phân lên đến 20 tầng, người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng 10% doanh số toàn cầu mỗi ngày, lên tới 1.000 USD mà không cần giới thiệu người mới. Ngoài ra, họ còn nhận thêm nhiều khoản hoa hồng theo tầng hệ thống, tiền thưởng lãnh đạo, chia sẻ doanh thu từ trung tâm đào tạo… với tỷ lệ lên tới 28%.
Công an xác định, từ tháng 4/2024 đến nay, hệ thống của Ame Global đã lôi kéo trên 9.000 người tham gia, trong đó có gần 2.000 người Malaysia và Đài Loan, còn lại là người Việt Nam. Số tiền giao dịch trong hệ thống lên tới hàng ngàn tỉ đồng, thông qua các tài khoản ngân hàng cá nhân và công ty.
Các tuyến dưới trong hệ thống được phân chia rõ ràng (F1, F2, F3…), với chính sách hoa hồng “ăn chia” từ thu nhập của tuyến dưới theo tỷ lệ 50%, 30% và 20%. Chính mô hình này khiến nhiều người ảo tưởng về lợi nhuận dễ dàng mà không lường được rủi ro pháp lý.
12 bị can bị bắt, thu giữ hơn 15.000 vỏ hộp thuốc
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng gồm Ngô Hữu Tháp (Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (Đồng Nai), cùng nhiều người trú tại TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên... Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Lực lượng chức năng thu giữ 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ sản phẩm không rõ nguồn gốc, 35.000 tem nhãn cùng nhiều thiết bị, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.
Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định, đây là vụ án đa cấp xuyên quốc gia có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, hoạt động chuyên nghiệp, lôi kéo số lượng lớn người dân, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế.
Công an tỉnh kêu gọi các nạn nhân, bị hại liên quan chủ động trình báo, cung cấp thông tin, chứng cứ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được bảo vệ quyền lợi và xử lý đúng quy định pháp luật.
