Bắt Giữ "Madam Ngô" Tại Thái Lan: Nghi Can Chính Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 300 Triệu USD
(NS) - Ngo Thi Theu, biệt danh "Madam Ngô", một phụ nữ Việt Nam bị truy nã đỏ bởi Interpol, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì bị tình nghi là nhân vật chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền số và ngoại hối gây thiệt hại ít nhất 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân.
Một phụ nữ Việt Nam tên Ngo Thi Theu đã bị cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana, thủ đô Bangkok, theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Cô bị nghi ngờ có liên quan đến một nhóm lừa đảo đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối, gây thiệt hại ước tính ít nhất 300 triệu USD.
Theo tờ Bangkok Post, Ngo Thi Theu, hay còn gọi là "Madam Ngô", 30 tuổi, bị bắt vào ngày 23/5 cùng với hai vệ sĩ là Ta Dinh Phuoc (38 tuổi) và Trong Khuyen Trong (41 tuổi). Cả ba đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực trước khi được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Ngo Thi Theu là đối tượng bị "truy nã đỏ" bởi Interpol. Cô bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo tinh vi về đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối. Mạng lưới này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất 2.600 nạn nhân với tổng số tiền lên đến 300 triệu USD.
"Madam Ngô" và đồng bọn của cô bị cáo buộc đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ 20-30% mỗi tháng. Để tăng thêm sức thuyết phục, nhóm này còn thuê những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng để lôi kéo thêm nhiều nạn nhân. Cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan cho biết các nạn nhân của Theu thường được mời tham dự các buổi hội thảo đầu tư, nơi họ nhận được những lời hứa hẹn về việc "không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng".
Bắt Giữ "Madam Ngô" Tại Thái Lan: Nghi Can Chính Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 300 Triệu USD
Mô tả: Ngo Thi Theu, biệt danh "Madam Ngô", một phụ nữ Việt Nam bị truy nã đỏ bởi Interpol, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì bị tình nghi là nhân vật chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền số và ngoại hối gây thiệt hại ít nhất 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân.
Một phụ nữ Việt Nam tên Ngo Thi Theu đã bị cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana, thủ đô Bangkok, theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Cô bị nghi ngờ có liên quan đến một nhóm lừa đảo đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối, gây thiệt hại ước tính ít nhất 300 triệu USD.
Theo tờ Bangkok Post, Ngo Thi Theu, hay còn gọi là "Madam Ngô", 30 tuổi, bị bắt vào ngày 23/5 cùng với hai vệ sĩ là Ta Dinh Phuoc (38 tuổi) và Trong Khuyen Trong (41 tuổi). Cả ba đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực trước khi được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Ngo Thi Theu là đối tượng bị "truy nã đỏ" bởi Interpol. Cô bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo tinh vi về đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối. Mạng lưới này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất 2.600 nạn nhân với tổng số tiền lên đến 300 triệu USD.
"Madam Ngô" và đồng bọn của cô bị cáo buộc đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ 20-30% mỗi tháng. Để tăng thêm sức thuyết phục, nhóm này còn thuê những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng để lôi kéo thêm nhiều nạn nhân. Cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan cho biết các nạn nhân của Theu thường được mời tham dự các buổi hội thảo đầu tư, nơi họ nhận được những lời hứa hẹn về việc "không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng".
Ông Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy lực lượng CSD, tiết lộ thêm rằng mạng lưới này còn áp dụng mô hình đa cấp, huy động các thành viên mời gọi người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Ban đầu, nhóm lừa đảo sẽ cho phép nạn nhân rút các khoản lợi nhuận nhỏ để tạo dựng lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm này sẽ cắt đứt mọi liên lạc.
Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới lừa đảo của Theu do một người Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có tới 44 chi nhánh hoạt động rộng khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và nhiều thành phố khác. Ông Wittaya Sriprasertparb còn cho biết: "Tổ chức này đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và mở rộng hoạt động sang cả Phnom Penh, Campuchia."
Bà Theu đã thú nhận với cảnh sát Thái Lan về việc có tham gia thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Theu được "rửa" qua các khoản đầu tư vào bất động sản. Trong thời gian lẩn trốn, Theu nhận tiền thông qua tài khoản ở Việt Nam, sau đó chuyển cho một người Việt khác ở Thái Lan để rút tiền mặt. Mỗi giao dịch rút tiền được thực hiện ở mức 1 triệu Baht (khoảng 800 triệu đồng) nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện tại, Theu đang bị cảnh sát Thái Lan giam giữ và chờ đợi các thủ tục dẫn độ về Việt Nam để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Link bài gốcCoppy
https://vnexpress.net/mot-phu-nu-viet-bi-bat-tai-thai-lan-trong-vu-an-lua-dau-tu-tien-ao-300-trieu-usd-4890151.html.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
